问题：
[单选] 按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元。妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元。妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元。妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元。
问题：
[单选] 小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）
核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。
问题：
[单选] 小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）
核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。
问题：
[单选] 保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）
姓名或者名称、联系方式。基本信息。姓名或者名称、身份证件号码。姓名或者名称、身份证件号码、联系方式。
问题：
[单选] 客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
要求变更家庭住址的 。要求更换存折 。连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 。向境外汇款500万。
问题：
[单选] 下列对客户身份识别的说法正确的是（）
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。。客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。。客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。。客户身份识别是一个持续的过程。。
问题：
[单选] 委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任。
问题：
[单选] 保险产品通过银行销售时，由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任？（）
银行。保险公司。银行承担主要责任，保险公司承担次要责任。保险公司承担主要责任，银行承担次要责任。
问题：
[单选] 基金产品通过银行销售时，由谁承担销售阶段的客户身份识别责任？（）
银行承担主要责任，基金管理公司承担次要责任。基金管理公司承担主要责任，银行承担次要责任。银行。基金管理公司。
大额交易报告制度。可疑交易报告制度。可疑线索移送制度。交易报告免责条款。
