以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（） 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约。 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明。 联合国打击跨国有组织犯罪公约。 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议。
反洗钱交易报告制度中不包括（） 大额交易报告制度。 可疑交易报告制度。 可疑线索移送制度。 交易报告免责条款。
基金产品通过银行销售时，由谁承担销售阶段的客户身份识别责任？（） 银行承担主要责任，基金管理公司承担次要责任。 基金管理公司承担主要责任，银行承担次要责任。 银行。 基金管理公司。
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（） 要求变更家庭住址的 。 要求更换存折 。 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 。 向境外汇款500万。
保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（） 姓名或者名称、联系方式。 基本信息。 姓名或者名称、身份证件号码。 姓名或者名称、身份证件号码、联系方式。
委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
