问题：
[单选] 交易密码挂失时，证券公司应当（）
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。。核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。。核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。以上说法都不对。。
问题：
[单选] 客户开通网上交易时，证券公司应当（）
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。。核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。。核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。以上说法都不对。。
核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。
问题：
[单选] 按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）
核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。。登记委托人、受益人的身份基本信息。留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。了解信托财产来源。。
问题：
[单选] 按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
财务公司。金融租赁公司。经纪公司。保险资产管理公司。
问题：
[单选] 下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）
划分客户的风险等级。。适时调整客户风险等级。。定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对客户或者账户，至少每年进行一次审核。。
问题：
[单选] 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
信用。地域。业务。行业。
问题：
[单选] 对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）
联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织 。中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 。外国政要 。高风险客户或者高风险账户持有人。
问题：
[单选] 对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
采取合理措施了解其资金来源和用途。。采取合理措施了解其交易目的和交易性质。。办理交易前经高级管理层批准。。逐笔报告可疑交易。。
问题：
[单选] 客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）
居民身份证 。工商登记证 。机构代码证 。驾驶执照。
