问题：
[单选] 以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）
联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约。巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明。联合国打击跨国有组织犯罪公约。金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议。
问题：
[单选] 金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）
交易发生后的第2天 。交易发生后的第2个工作日 。交易发生后的5天内 。交易发生后的5个工作日内。
问题：
[单选] 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
工商银行总行 。工商银行北京分行金融街支行 。建设银行总行 。建设银行上海分行陆家嘴支行。
问题：
[单选] 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
美国花旗银行。花旗银行深圳分行。花旗银行中国总部。深圳发展银行。
问题：
[单选] 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
工商银行总行。工商银行北京分行金融街支行。工商银行上海分行陆家嘴支行。工商银行上海分行。
问题：
[单选] 以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。。大额交易和可疑交易的报告时限相同。。大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。。大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。。
问题：
[单选] 以下交易中哪个属于大额交易？（）
小王一次性取款10万元 。小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万 。小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万 。中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元。
问题：
[单选] 以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元。中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元。C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元。个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万。
问题：
[单选] 以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元。小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元。小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元。小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元。
客户身份信息。客户身份资料。反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。客户账户记录。
