金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（） 交易发生后的第2天 。 交易发生后的第2个工作日 。 交易发生后的5天内 。 交易发生后的5个工作日内。
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（） 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约。 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明。 联合国打击跨国有组织犯罪公约。 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议。
反洗钱交易报告制度中不包括（） 大额交易报告制度。 可疑交易报告制度。 可疑线索移送制度。 交易报告免责条款。
下列对客户身份识别的说法正确的是（） 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。。 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。。 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。。 客户身份识别是一个持续的过程。。
客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（） 要求变更家庭住址的 。 要求更换存折 。 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 。 向境外汇款500万。
保险产品通过银行销售时，由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任？（）
