问题：
[单选] 以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。交易一方为慈善团体的。金融机构同业拆借。商业银行发起利息支付。
问题：
[单选] 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
可疑交易。有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的。大额交易。怀疑客户属于美国制裁名单。
问题：
[单选] 下列有关可疑交易说法正确的是（）
我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述。金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断。我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断。我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析。
问题：
[单选] 下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）
银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同。各类金融机构的大额交易报告要素均相同。保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同。银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同。
问题：
[单选] 下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）
各类金融机构的可疑交易报告要素均相同。各类金融机构的可疑交易报告要素均不同。保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同。以上说法均不对。
问题：
[单选] 出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息。对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息。对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息。对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息。
问题：
[单选] 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）
交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。。交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。。客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。。客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。。
问题：
[单选] 下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。。法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。。
FATF。Egmont Group。FIU。CAMLMAC。
问题：
[单选] 明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
埃格蒙特集团。世界银行。金融行动特别工作组。国际货币基金组织。
