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问题:

[问答题] 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告?

问题:

[单选] 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()

5个。10个。3个。

问题:

[问答题] 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告?

问题:

[单选] 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()

5个。10个。3个。

问题:

[问答题] 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?

问题:

[问答题] 哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?

问题:

[问答题] 简述中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责。

问题:

[问答题] 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立?

问题:

[问答题] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行什么职责?

问题:

[问答题] 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?