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问题：

[问答题] 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？

参考答案

问题：

[问答题] 金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？

参考答案

问题：

[问答题] 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？

参考答案

问题：

[问答题] 对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以采取什么措施？

参考答案

问题：

[问答题] 《金融机构反洗钱规定》是根据哪两部法律制定的？

参考答案

问题：

[问答题] 《金融机构反洗钱规定》经什么会议于何日通过？

参考答案

问题：

[单选] 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（）

2003年1月3日。2007年1月1日。2007年3月1日。

参考答案

问题：

[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据哪两部法律制定的？

参考答案

问题：

[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候开始施行（）

2003年1月3日。2007年1月1日。2017年7月1日。

参考答案

问题：

[问答题] 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？

参考答案

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