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问题:

[问答题] 临时冻结时间如何规定?

问题:

[问答题] 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到任何通知的,是否继续冻结?

问题:

[问答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?

问题:

[问答题] 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,需负什么法律责任?

问题:

[问答题] 金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任?

问题:

[问答题] 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任?

问题:

[问答题] 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任?

问题:

[问答题] 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的需负什么法律责任?

问题:

[问答题] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?

问题:

[问答题] 金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负什么法律责任?