问题：
[多选] 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）
A、银行营业网点经办人员。B、银行客户经理。C、客户。D、代理人。
问题：
[多选] 对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）
A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。。B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。。C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。。D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。。
问题：
[多选] 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）
A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。。B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。。C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。。D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。。
问题：
[多选] 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）
A、银行营业网点经办人员。B、客户经理。C、经营部门负责人。D、其他相关业务人员。
问题：
[多选] 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）
A、银行营业网点经办人员。B、国际业务结算人员。C、客户经理。D、经营部门负责人及其他相关业务人员。
问题：
[多选] 外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）
A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。。B、销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。。C、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。。D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
问题：
[多选] 人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）
A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。。B、销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源于借款人的权属关系。。C、销户时，有其他单位或他人代办分期还款的，应注意待查贷款是否被挪用。D、销户后，银行可将客户销户资料一并销毁。
问题：
[多选] 若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）
A、法人代表的授权书。B、法人代表的身份证明文件。C、代理人身份证明文件。D、自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。。
问题：
[判断题] 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地
正确。错误。
问题：
[判断题] 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为客户办理业务。
正确。错误。
