问题：
[多选] 汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？
A、汇款人的姓名或者名称。B、汇款人账户、住所。C、收款人的姓名、住所。D、汇款银行的地址。
问题：
[单选] 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息。B、应要求境外机构再次补充。
问题：
[多选] 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
A、互联网。B、银行“黑名单”系统。C、公民身份联网核查系统。D、公证机关。
问题：
[多选] 对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
A、实地查访；。B、要求可户补充身份资料；。C、回访客户；。D、向公安机关核查。
问题：
[多选] 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？
A、结婚证；。B、完税证明；。C、单位出具的收入证明；。D、驾驶证。
问题：
[多选] 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？
A，收款人的姓名、帐号、住所；。B，汇款人的姓名、住所；。C，汇款银行的名称和地址；。D，汇款人职业、工作单位。
问题：
[多选] 对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）
A、单位因撤并、解散需终止的。B、单位因宣告破产或关闭原因终止的。C、注销、被吊销营业执照的。D、因迁址等需要变更开户银行的。
问题：
[多选] 对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。。B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。。C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。。D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。。
问题：
[多选] 对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
A、银行营业网点经办人员。B、国际业务结算人员。C、客户经理。D、经营部门负责人。
问题：
[多选] 客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性。B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕。C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。。D、涉及可疑交易的，是否已上报。。
