客户洗钱风险分类管理目标有哪些？ A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度。 B．对所有客户采取不变的识别程序。 C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险。 D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。
经批准的临时停业期限届满或导致临时停业的原因消除的，临时停业机构应当复业，原申请人应在复业后（）内向决定机关报告。 A、5日。 B、10日。 C、20日。 D、1个月C。
柜员重要空白凭证使用与保管正确的是（）。 A、随意放在桌面；。 B、放在打印机进纸板下；。 C、放在上锁的抽屉或盒子里；。 D、以上都不正确。。
消防应急广播的单次语音播放时间宜为（），应与火灾声警报器分时交替工作，可采取1次声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。 A．10～20s。 B．15～20s。 C．10～30s。 D．15～30s。
人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（） A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。。 B、销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源于借款人的权属关系。。 C、销户时，有其他单位或他人代办分期还款的，应注意待查贷款是否被挪用。 D、销户后，银行可将客户销户资料一并销毁。
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）
