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反洗钱客户身份识别题库
问题:
[判断题] 发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。
正确。错误。
参考答案
问题:
[判断题] 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。
正确。错误。
参考答案
问题:
[判断题] 对外汇贷款的真实贸易背景审查中,银行要对贸易买卖双方的资信情况,生产、经销该产品的能力进行分析。
正确。错误。
参考答案
问题:
[问答题,简答题] 中间站利用正线、到发线调车作业过程中可能待避列车时,应在计划中注明什么?(《调细》第17条)
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