问题：
[多选] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A.被调查对象的基本情况。B.可疑交易活动是否属实。C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等。D.被调查对象的关联交易情况。E.其他与可疑交易活动有关的事实。
问题：
[多选] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
调查组到场人员不得少于2人。出示中国人民银行执法证。出示反洗钱调查通知书。调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容。调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况。
问题：
[多选] 下列调查措施中，具有保全性质的是？（）
封存。临时冻结。复制。询问。查阅。
问题：
[多选] 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
A.制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见。B.反洗钱调查报告表的批准。C.解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）。D.报案（针对需要报案的情况）。E.立卷归档。
问题：
[多选] 以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
A.反洗钱调查的基本情况。B.可疑交易活动事实描述。C.可疑账户的基本情况。D.可疑交易情况分析。E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由。
问题：
[多选] 调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见？（）
经调查确认可疑交易活动不属实。经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的。经调查不能排除洗钱嫌疑的。经调查事实仍不清楚的。经调查涉嫌其他违法犯罪活动的。
问题：
[多选] 调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
A.经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查。B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查。C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。E.经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查。
问题：
[多选] 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
A.中国人民银行反洗钱局主管副局长。B.中国人民银行武汉分行行长。C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长。D.中国人民银行营业管理部主任。E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长。
问题：
[多选] 在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）
A.商业银行网点的临柜人员。B.保险公司的业务主管。C.商业银行中的客户经理。D.证券公司的反洗钱工作人员。E.会计事务所的注册会计师。
询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章。调查人员也应当在笔录上签名。
