问题：
[多选] 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
A.调查可疑交易活动。B.可疑交易活动需要进一步核查。C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的。D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。E.经调查组长批准。
问题：
[多选] 反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
A.被调查对象的账户信息。B.被调查对象的交易记录。C.金融机构的资产负债情况。D.金融机构的财务状况。E.被调查对象的其他有关资料。
问题：
[多选] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
被调查对象的开户申请书。资金交易明细清单。与被调查对象有关的电子数据。监控录像。代办人身份证明。
问题：
[多选] 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
A.调查可疑交易活动。B.可疑交易活动需要进一步核查。C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏。D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损。
问题：
[多选] 反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
会同在场的金融机构工作人员查点清楚。当场开列清单一式二份。调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章。封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查。封存满一个月的，自动解除封存。
问题：
[多选] 根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）
A.调查可疑交易活动。B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外。C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的。D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准。E.经中国人民银行负责人批准。
问题：
[多选] 《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
A.合规。B.基本合规。C.部分合规。D.不合规。E.不适用。
问题：
[多选] 一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）
A.犯罪阶段。B.放置阶段。C.离析阶段。D.融合阶段。E.消费阶段。
问题：
[多选] 我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》。《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。《反腐败公约》。《打击跨国有组织犯罪公约》。《制止向恐怖提供资助的国际公约》。
问题：
[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
A.组织、协调全国的反洗钱工作。B.负责反洗钱的资金监测。C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。D.在职责范围内调查可疑交易活动。E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
