根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?() 被调查对象的开户申请书。 资金交易明细清单。 与被调查对象有关的电子数据。 监控录像。 代办人身份证明。
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括() A.被调查对象的账户信息。 B.被调查对象的交易记录。 C.金融机构的资产负债情况。 D.金融机构的财务状况。 E.被调查对象的其他有关资料。
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括() A.调查可疑交易活动。 B.可疑交易活动需要进一步核查。 C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的。 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。 E.经调查组长批准。
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?() A.中国人民银行反洗钱局主管副局长。 B.中国人民银行武汉分行行长。 C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长。 D.中国人民银行营业管理部主任。 E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长。
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有() A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查。 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查。 C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案。 D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案。 E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查。
在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是()