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问题:

[多选] 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()

A . A.被调查对象的基本情况
B . B.可疑交易活动是否属实
C . C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D . D.被调查对象的关联交易情况
E . E.其他与可疑交易活动有关的事实

发布药品广告必须经() 企业所在地省级卫生行政部门审批,并发给药品广告批准文号。 企业所在地省级药监管理部门批准,并发给药品广告批准文号。 广告发布地省级工商行政管理部门审批,并发给药品广告批准文号。 广告发布地省级卫生行政部门审批,并发给药品广告批准文号。 企业所在地省级工商行政管理部门审批,并发给药品广告批准文号。 药品生产企业必须对其生产的药品进行() 自检。 抽查检验。 指定检验。 复验。 审批检验。 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括() 调查组到场人员不得少于2人。 出示中国人民银行执法证。 出示反洗钱调查通知书。 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容。 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况。 与现场调查相比较,书面调查具有如下优点() A.成本低——减少了人民银行和金融机构的人力、交通、时间等成本。 B.效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时,书面调查的优势极为明显。 C.风险小——因为减少了人为操作,因此有效地降低了人员的操作风险和道德风险。 D.公信力强——非现场调查表现为单位行为,体现了严肃性,保证了公正性。 E.对金融机构影响小——由于调查人员并不到现场调查,最大限度地减小了对金融机构日常工作的影响,金融机构可以灵活安排人员和时间完成配合调查事项。 关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是() 调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备。 这也是反洗钱调查中的必经程序。 人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由。 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定。 需要金融机构进行准备的,应提前7天通知。 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
参考答案:

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