A.反洗钱法律制度。B.监管体制。C.监管手段。D.监管方法。E.可疑交易调查。
问题：
[多选] 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
金融行动特别工作组。埃格蒙特集团。国际刑警组织。沃尔夫斯堡集团。离岸银行业监管集团。
问题：
[多选] 1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）
A.明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的。B.明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下。C.在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的。D.参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的。E.过失洗钱。
问题：
[多选] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。B.回访客户。C.实地查访。D.向公安、工商行政管理等部门核实。E.其他可依法采取的措施。
问题：
[多选] 反洗钱国际合作包括哪些形式？（）
A.执行国际公约。B.制定相关法律。C.提供司法协助。D.主管部门合作。E.交流分享信息。
问题：
[多选] 以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）
A.外交部。B.建设部。C.司法部。D.国家安全部。E.国家广电总局。
问题：
[多选] 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
客户的特点或者账户的属性。信用等级。地域。业务。行业。
问题：
[多选] 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
A.开展新的现场评估。B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；。C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；。D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；。E.直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格。
问题：
[判断题] 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
正确。错误。
问题：
[判断题] 人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
正确。错误。
