按照反洗钱法律规定,以下哪类机构在与客户签订业务合同时,可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() 财务公司。 金融租赁公司。 经纪公司。 保险资产管理公司。
按照反洗钱法律规定,信托公司在设立信托时,以下哪项要求不是强制性的?() 核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。。 登记委托人、受益人的身份基本信息。 留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。 了解信托财产来源。。
信托公司在设立信托时,应当() 核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。 核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。 核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。 核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息,并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。
为客户申请交易编码时,期货公司应当() 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。 以上说法都不对。。
根据反洗钱规定,在以下何种情况时,证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() 开户。 交易密码挂失。 修改客户身份基本信息。 申购基金。
交易密码挂失时,证券公司应当()