对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（） 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织 。 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 。 外国政要 。 高风险客户或者高风险账户持有人。
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（） 信用。 地域。 业务。 行业。
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（） 划分客户的风险等级。。 适时调整客户风险等级。。 定期审核本金融机构保存的客户基本信息。 对客户或者账户，至少每年进行一次审核。。
客户开通网上交易时，证券公司应当（） 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。 以上说法都不对。。
交易密码挂失时，证券公司应当（） 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。。 以上说法都不对。。
按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）
