问题：
[单选] 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
可疑交易报告。。客户身份识别制度。。建立反洗钱内控制度。。大额和可疑交易报告。。
问题：
[单选] 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
联合国禁毒公约。。金融行动特别工作组（FATF）40项建议。。巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。。美国《银行保密法》。
问题：
[单选] 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。。对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。。在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。。在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。。
问题：
[单选] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。
问题：
[单选] 按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
一百美元。一千美元。一万美元。五万美元。
问题：
[单选] 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
该客户有向境外转款的迹象。该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外。该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外。该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户。
问题：
[单选] 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）
询问 。查阅 。复制 。封存。
问题：
[单选] 关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）
应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息。应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息。登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息。
问题：
[单选] 境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）
对方金融机构名称。汇款人账户。收款人身份证件号码。资金汇出城市名称。
问题：
[单选] 按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
小张取出2千元美元现金。 。小李存入5万元现金。 。中石油存入20万元现金。 。中石油取出2万元现金。。
