保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（） 姓名或者名称、联系方式。 基本信息。 姓名或者名称、身份证件号码。 姓名或者名称、身份证件号码、联系方式。
小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（） 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。 核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。
小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（） 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。。
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（） 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织 。 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 。 外国政要 。 高风险客户或者高风险账户持有人。
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（） 信用。 地域。 业务。 行业。
客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）
