根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（） 该客户有向境外转款的迹象。 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外。 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外。 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户。
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 一百美元。 一千美元。 一万美元。 五万美元。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（） 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 了解客户。。 对象广泛。。 内容复杂。。 功效性。。
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（） 了解客户的真实身份。。 了解客户的交易目的和性质。。 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。。 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。。
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
