根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（） 调查可疑交易活动。 可疑交易活动需要进一步核查。 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的。 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（） 询问 。 查阅 。 复制 。 封存。
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（） 该客户有向境外转款的迹象。 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外。 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外。 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户。
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 联合国禁毒公约。。 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。。 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。。 美国《银行保密法》。
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（） 可疑交易报告。。 客户身份识别制度。。 建立反洗钱内控制度。。 大额和可疑交易报告。。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
