调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（） 询问 。 查阅 。 复制 。 封存。
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（） 该客户有向境外转款的迹象。 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外。 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外。 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户。
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 一百美元。 一千美元。 一万美元。 五万美元。
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（） 可疑交易报告。。 客户身份识别制度。。 建立反洗钱内控制度。。 大额和可疑交易报告。。
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（） 了解客户。。 对象广泛。。 内容复杂。。 功效性。。
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
