关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（） 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息。 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息。 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息。
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（） 调查可疑交易活动。 可疑交易活动需要进一步核查。 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的。 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（） 询问 。 查阅 。 复制 。 封存。
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（） 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。。 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。。 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。。 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。。
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 联合国禁毒公约。。 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。。 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。。 美国《银行保密法》。
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
