按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（） 小张取出2千元美元现金。 。 小李存入5万元现金。 。 中石油存入20万元现金。 。 中石油取出2万元现金。。
境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（） 对方金融机构名称。 汇款人账户。 收款人身份证件号码。 资金汇出城市名称。
关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（） 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息。 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息。 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息。
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 一百美元。 一千美元。 一万美元。 五万美元。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（） 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。。
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）
