问题：
[单选] 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）
金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） 。金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） 。反洗钱法 。中国人民银行法。
问题：
[单选] 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
汽车销售商。公证人。彩票投注站。支付清算组织。
问题：
[单选] 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
注意账户真实所有人。。识别客户真实身份。。注意保管箱的实际使用人。。预防电子银行风险。。
问题：
[单选] 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
应当经高级管理层的批准。。应当报告中国人民银行。。应当报告中国反洗钱监测分析中心。。应当经中国人民银行批准。。
问题：
[单选] 下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
中国。美国。英国。澳大利亚。
问题：
[单选] 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
金融业。银行。特定非金融行业。银行业金融机构。
问题：
[单选] 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
房地产销售商。体育彩票。珠宝商。律师。
问题：
[单选] 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。。金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。。金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。。金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。。
问题：
[单选] 广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
工商银行工作人员。。中国人民银行反洗钱工作人员。。中国证券登记结算公司工作人员。。最高人民银行法院法官。。
问题：
[单选] 狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）
反洗钱法律法规所规定的义务主体。。反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。。反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。。反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。。
