以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（） 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。。 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。。
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（） 反洗钱法律法规所规定的义务主体。。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。。 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。。
广义的反洗钱内部控制的对象不包括（） 工商银行工作人员。。 中国人民银行反洗钱工作人员。。 中国证券登记结算公司工作人员。。 最高人民银行法院法官。。
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（） 中国。 美国。 英国。 澳大利亚。
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（） 应当经高级管理层的批准。。 应当报告中国人民银行。。 应当报告中国反洗钱监测分析中心。。 应当经中国人民银行批准。。
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
