在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（） 金融业。 银行。 特定非金融行业。 银行业金融机构。
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（） 中国。 美国。 英国。 澳大利亚。
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（） 应当经高级管理层的批准。。 应当报告中国人民银行。。 应当报告中国反洗钱监测分析中心。。 应当经中国人民银行批准。。
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（） A．反洗钱立法 。 B．制定金融业反洗钱规则的职能 。 C．对金融业反洗钱的行政管理职能 。 D．负责反洗钱的资金监控。
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。 A．2007年4月28日 。 B．2007年5月28日 。 C．2007年6月28日 。 D．2007年7月28日。
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
