下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（） 中国。 美国。 英国。 澳大利亚。
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（） 应当经高级管理层的批准。。 应当报告中国人民银行。。 应当报告中国反洗钱监测分析中心。。 应当经中国人民银行批准。。
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（） 注意账户真实所有人。。 识别客户真实身份。。 注意保管箱的实际使用人。。 预防电子银行风险。。
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。 A．2007年4月28日 。 B．2007年5月28日 。 C．2007年6月28日 。 D．2007年7月28日。
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（） A．2004年1月1日 。 B．2006年10月31日 。 C．2007年1月1日 。 D．2007年3月1日。
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）
