花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（） 湖南省银监局。 。 中国人民银行长沙中心支行。 。 银监会。 。 中国人民银行。。
金融机构负责反洗钱工作的应当是（） 设立专门机构。。 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。。 指定专人。。 设立反洗钱专门机构或者指定专人。。
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（） 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。。 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。。
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（） 房地产销售商。 体育彩票。 珠宝商。 律师。
在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（） 金融业。 银行。 特定非金融行业。 银行业金融机构。
广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
