问题：
[单选] 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。。B．《有效银行监管的核心原则》。。C．《银行客户尽职调查》。。D．《私人银行全球反洗钱指引》。。
问题：
[单选] 金融行动特别工作组的英文简称为（）
CFA。FTF。CATF。FATF。
问题：
[单选] 与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
A．律师。B．会计师。C．房地产。D．非营利性组织。
问题：
[单选] 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）
A．反洗钱义务法。B．反洗钱预防法。C．反洗钱专门法。D．反洗钱行为法。
问题：
[单选] 2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）
A．“窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒”。B．“窝藏、转移、收购、代为销售或者获取、占有、使用”。C．“以各种方法掩饰、隐瞒”。D．“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”。
问题：
[单选] 现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）
A．20世纪20年代。B．20世纪40年代。C．20世纪60年代。D．20世纪80年代。
问题：
[单选] 1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（）
A．洗钱罪。B．巨额财产来源不名罪。C．掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪。D．窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。
问题：
[单选] 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A．35条。B．36条。C．37条。D．40条。
问题：
[单选] 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）
A．2004年1月1日 。B．2006年10月31日 。C．2007年1月1日 。D．2007年3月1日。
问题：
[单选] 我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
A．2007年4月28日 。B．2007年5月28日 。C．2007年6月28日 。D．2007年7月28日。
