按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（） 房地产销售商。 体育彩票。 珠宝商。 律师。
在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（） 金融业。 银行。 特定非金融行业。 银行业金融机构。
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（） 中国。 美国。 英国。 澳大利亚。
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（） 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） 。 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） 。 反洗钱法 。 中国人民银行法。
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（） A．反洗钱立法 。 B．制定金融业反洗钱规则的职能 。 C．对金融业反洗钱的行政管理职能 。 D．负责反洗钱的资金监控。
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
