金融情报机构的英文简写为（） FATF。 Egmont Group。 FIU。 CAMLMAC。
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（） 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。。 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。。 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。。
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（） 交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。。 交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。。 客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。。 客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。。
下列有关可疑交易说法正确的是（） 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述。 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断。 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断。 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析。
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（） 可疑交易。 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的。 大额交易。 怀疑客户属于美国制裁名单。
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）
