问题：
[单选] 下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）
行政型。执法型。司法型或诉讼型。混合型。
问题：
[单选] 金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）
资金监测。组织建设。制度建设。内控制度。
问题：
[单选] 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）
全国人大。中国人民银行。国务院有关部门。中国人民银行会同国务院有关部门。
问题：
[单选] 对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）
反洗钱监督和管理。反洗钱调查。组织协调国家反洗钱工作。反洗钱资金监测分析。
问题：
[单选] 我国当前反洗钱监管的主要内容是（）
组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系。监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。。加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险。
问题：
[单选] 国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）
中国人民银行 。国务院 。公安部 。中国反洗钱监测分析中心。
问题：
[单选] 对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）
各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和。国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体。各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和。金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化。
问题：
[单选] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）
承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定。在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能。对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核。反洗钱资金监测。
问题：
[单选] 在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）
发展和改革委员会。财政部。司法部。公安部。
问题：
[单选] 反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？（）
2003。2004。2005。2006。
