以下交易中哪个属于大额交易？（） 小王一次性取款10万元 。 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万 。 小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万 。 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元。
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（） 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。。 大额交易和可疑交易的报告时限相同。。 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。。 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。。
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（） 工商银行总行。 工商银行北京分行金融街支行。 工商银行上海分行陆家嘴支行。 工商银行上海分行。
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（） 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约。 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明。 联合国打击跨国有组织犯罪公约。 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议。
反洗钱交易报告制度中不包括（） 大额交易报告制度。 可疑交易报告制度。 可疑线索移送制度。 交易报告免责条款。
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
