客户身份资料不包括（） 客户身份信息。 客户身份资料。 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 客户账户记录。
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（） 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元。 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元。 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元。 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元。
以下交易中属于应报告的大额交易的是？（） 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元。 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元。 C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元。 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万。
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（） 美国花旗银行。 花旗银行深圳分行。 花旗银行中国总部。 深圳发展银行。
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（） 工商银行总行 。 工商银行北京分行金融街支行 。 建设银行总行 。 建设银行上海分行陆家嘴支行。
以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）
