问题：
[多选] 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件。B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件。C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书。D、能够证明授权人有权授权的文件。
问题：
[多选] 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）
外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”。境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记。境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准。境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则。
问题：
[多选] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
A．国家或地区因素。B．行业因素。C．义务因素。D．客户因素。
问题：
[多选] 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、现金汇款。B、现钞兑换。C、票据兑付。D、信用卡结算。
问题：
[多选] 申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A．开立基本存款账户规定的证明文件。B．基本存款账户开户登记证。C．存款人因向银行借款需要，应出具借款合同。D．存款人因其他结算需要，应出具有关证明。
问题：
[多选] 申请开立专用存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A．向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件。B．基本存款账户开户登记证。C．基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文。D．财政预算外资金，应出具财政部门的证明。
问题：
[多选] 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A．金融机构存放同业资金，应出具其证明。B．收入汇缴资金很业务支出的资金，应出具基本存款账户存款人有关的证明。C．党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明。D．合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理，其开立人民币特殊账户时应出具国际外汇管理部门的批复文件，开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证。
问题：
[多选] 对公人民币存款账户业务关系终止，以下说法正确的是（）
A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。。B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。。C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。。D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。。
问题：
[多选] 个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
A、银行营业网点经办人员。B、国际业务结算人员。C、客户经理。D、经营部门负责人。
问题：
[多选] 反洗钱内部控制制度的特点包括（）
A内容的广泛性。B对象的特定性。C形式的完整性。D执行的强制性。
