问题：
[多选] 为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理。C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类。D、根据影响因素的变化随时调整等级分类。
问题：
[多选] 银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的（）
A、姓名或名称。B、身份证件或身份证明文件的种类。C、身份证件或身份证明文件的号码。D、联系方式。
问题：
[多选] 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A、姓名或者名称。B、账号。C、收款人的姓名。D、住所。E、身份证号码。
问题：
[多选] 为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
A、客户的名称。B、客户的住所。C、客户的经营范围。D、客户的组织机构代码。
问题：
[多选] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
A、管理制度和工作制度。B、分类参数体系。C、评估计量体系。D、系统控制体系。
问题：
[多选] 接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
A、汇款人姓名或者名称。B、汇款人账号。C、汇款人身份证。D、汇款人住所。
问题：
[多选] 对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A、属于银行内部保密信息。B、直接关系到客户风险分类。C、需要对客户严格保密。D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施。
A、全面性。B、定性与定量相结合。C、持续性。D、保密性。
问题：
[多选] 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施？（）
A、不予开立金融账户。B、停止使用金融账户。C、暂停金融交易。D、拒绝转移或转换金融资产。
问题：
[多选] 银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)
A、责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证。B、取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。C、责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
