问题：
[单选] 银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。
A、接受人姓名或者名称。B、接受人账号。C、接受人身份证。D、境外机构所在地名称。
问题：
[多选] 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
交易记录。客户身份资料。大额交易。可疑交易。
问题：
[单选] 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）
A，《外汇申报单》；。B，《提取外币现钞备案表》；。C，《外汇业务审批表》；。D，《涉外收入申报单（对私）》。
问题：
[单选] 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
A、汇款人工作单位。B、汇款人住所。C、汇款行地址。D、汇款人身份证明文件。
问题：
[单选] 银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？
A，《外汇申报单》；。B，《提取外币现钞备案表》；。C，《外汇业务审批表》；。D，《涉外收入申报单（对私）》。
问题：
[多选] 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）
A．地域、行业。B．身份、国籍。C．交易目的。D．交易特征。
问题：
[多选] 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
A、分析。B、管理。C、监督。D、检查。
问题：
[多选] 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
A．客户的住所地或者工作单位地址。B．客户的联系方式。C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类。D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限。
问题：
[多选] 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存。B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》。D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。。
问题：
[多选] 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A、个体工商户银行账户。B、自然人银行账户。C、其他组织和个体工商户银行账户。D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户。
