按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。 保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。 保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。 保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（） 小张取出2千元美元现金。 。 小李存入5万元现金。 。 中石油存入20万元现金。 。 中石油取出2万元现金。。
境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（） 对方金融机构名称。 汇款人账户。 收款人身份证件号码。 资金汇出城市名称。
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（） 该客户有向境外转款的迹象。 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外。 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外。 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户。
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 一百美元。 一千美元。 一万美元。 五万美元。
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
