登录
注册
欢迎来到问答库
问答库官网
搜索答案
网站首页
建筑工程
IT认证
资格考试
会计考试
医药考试
外语考试
外贸考试
学历考试
当前位置:反洗钱考试题库>
经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么? 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少? 金融机构与客户的交易关系主要分哪两类? 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类? 目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构? 洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
参考答案:
查看
●
参考解析
本题暂无解析
相关题目:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
在线 客服
相关内容
●
呼吸内科题库
●
烧伤外科学题库
●
心血管内科题库
●
相关专业知识题库
●
消化内科题库
●
肾内科题库
●
基础医学综合题库
●
法律基本原理题库
相关标签
公务员
考试
尔雅
论文
作业
考研资料