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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。 ["A.客户接受政策(包括记录保存)","B.验证客户身份","C.对风险账户实施持续监测","D.风险管理"] 洗钱预防措施的三项基本制度是什么? 反洗钱专门机构指的是什么? 《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务? 简述埃格蒙特集团的由来? 目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
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完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。
洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
反洗钱专门机构指的是什么?
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
简述埃格蒙特集团的由来?
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