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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第三款内容是什么? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么? 洗钱预防措施的三项基本制度是什么? 反洗钱专门机构指的是什么? 金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?
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