问题：
[单选] 以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）
李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元。以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元。刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元。张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元。
问题：
[单选] 在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
单边累计。双边累计。单边或双边累计。累计。
问题：
[单选] 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。。法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。。自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。。交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。。
问题：
[单选] 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
1万美元。5万美元。10万美元。20万美元。
问题：
[单选] 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。
100。200。300。500。
问题：
[多选] 下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）
对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作。对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作。对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作。法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案。
问题：
[多选] 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。。金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。。金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。。金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。。
问题：
[多选] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
进入金融机构进行检查；。询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；。查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；。检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。。
问题：
[多选] 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。按照规定向中国人民银行报告分析结果。要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
问题：
[多选] 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
数据信息。业务凭证。账簿。会计报表。
