问题：
[多选] 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
地方政府。当地人民法院。中国人民银行当地分支机构。当地公安机关。
问题：
[多选] 《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）
商业银行。期货经纪公司。汽车金融公司。从事汇兑业务、支付清算业务的机构。
问题：
[单选] 各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。
反洗钱监测分析中心。公安部门。金融监督管理机构。人民银行。
问题：
[单选] 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。
5个工作日。15日。10个工作日。30日。
问题：
[单选] 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
人民币1万元以上。人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。人民币5万元以上。人民币5万元以上或者外币等值1万美元。
问题：
[单选] 侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。
口头形式。电话形式。报告形式。书面形式。
问题：
[单选] 侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。
金融机构。当地人民银行。客户。司法机关。
问题：
[单选] 中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。
全国人大常委会。全国人民代表大会。国务院。国家政府。
问题：
[单选] 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
刑事处分。行政处分。纪律处分。经济处罚。
问题：
[单选] 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
按照规定向中国人民银行报告分析结果。接收并分析外币大额交易和可疑交易报告。接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告。对金融机构进行检查、调查。
