问题：
[单选] 金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
3。5。7。10。
问题：
[单选] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）
10日内补正。5日内补正。3个工作日内补正。在接到补正通知的5个工作日内补正。
问题：
[单选] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。
公安部。银监会。人民银行和公安部。人民银行。
问题：
[单选] 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。
2007年6月8日。2007年6月11日。2007年1月1日。2007年8月1日。
问题：
[多选] 、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
洗钱。恐怖主义活动。暴力活动。其他违法犯罪活动。
问题：
[多选] 以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
长期内分散投保，集中退保的。购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的。不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的。明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的。
问题：
[单选] 客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）
不同；相同。同一种；相同。同一种；完全不同。同一种；大致相同。
问题：
[多选] （）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）
多个；多个；一人。多个；一个；少数人。多个；一个；一人。多个；多个；少数人。
问题：
[多选] 以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
短期内资金分散转入、集中转出。短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付。长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付。没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。。
问题：
[多选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。。外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。。自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。。多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。。
