问题：
[单选] 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。
一式一份。一式二份。一式三份。一式四份。
问题：
[单选] 调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
封存。保管。冻结。转移。
问题：
[单选] 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
管理。冻结。转移。查封。
问题：
[单选] 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
书面形式。电话形式。报告形式。口头形式。
问题：
[单选] 下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）
进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查。询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
问题：
[单选] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
检查运用电子计算机管理业务数据的系统的。检查金融机构运用管理业务数据系统的。检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的。检查金融机构运用电子计算机系统的。
问题：
[单选] 金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
中国人民银行。中国反洗钱监测分析中心。中国人民银行当地分支机构。司法机关。
问题：
[单选] 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
1。2。3。4。
问题：
[单选] 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
有效性。时效性。合法性。客观性。
问题：
[单选] 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
负责人民币和外币反洗钱的资金监测；。监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；。在职责范围内调查可疑交易活动；。向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；。
