问题：
[多选] 对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。。金融机构内部资金调拨。。国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。。金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。。
问题：
[多选] 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
所在机构。城市信用合作社、农村信用合作社。邮政储汇机构。政策性银行。
问题：
[多选] 应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。以上都不正确。
问题：
[多选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。
政策性银行。保险资产管理公司。汽车金融公司。中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
问题：
[单选] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）
20；50。10；50。50；100。20；100。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。
5个工作日内，含5个工作日。10个工作日内，含10个工作日。15个工作日内，含15个工作日。20个工作日内，含20个工作日。
问题：
[单选] 以下情形应作为可疑交易报告的是（）
开户后短期内大量买卖证券。客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户。客户要求基金份额非交易过户。
问题：
[单选] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心。公安机关。检察机关。国务院反洗钱行政主管部门。
问题：
[单选] 下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。。金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。。提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
问题：
[单选] 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
只提交大额交易报告。只提交可疑交易报告。汇总提交大额交易报告和可疑交易报告。分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
